Yasal şartlar

Yasal şartlar ve uygun yükümlülüklerini nasıl takip ediyorsunuz

merhaba,

yasal ve uygunluk yükümlülükleri listesi ile takip edebilirsiniz.
bu liste;
1-yasa/kanun/yönetmelik ismi sütunu
2-yayım tarihi / revizyon tarihi / resmi gazete no sütunları
3-yasa/kanun/yönetmelik istek ÖZET (sizi özellikle bağlayan kısımlar) sütunu
4-istek sütununa karşılık, karşılama hizmeti sütunu (bizim taraftaki uygulamalar, önlemler, belgeler, yeterlilikler vb) / bir başka deyimle uygunluğun değerlendirilmesi
5-belkide diğer dokümanlarımız ile konuşması adına RİSK ve FIRSATLAR sütununa da bu liste sahip olmalıdır.
örnek:
yasal yükümlülük yerine getirmez isek ne olur, bu olacaklar hangi SÜREÇ bazlı risk analizlerinde geçmektedir. hangi satırında hangi maddesinde geçmektedir.
LİNK lenmesi gerekiyor. tıkladığımızda bu linke ilgili süreç veya süreçlere gitmeli bir birleri arasındaki bağ şeffaf olmalıdır.
yasal yükümlülük var ise olası risk vardır. ya herhangi bir sürecinizde geçmez ise!!
bu durum süreç risk analizinizi tekrardan gözden geçirmeniz anlamına gelmektedir.

başka bir konu ama kısaca değinmek gerekir ise süreç risk analiziniz SWOT, TARAFLARIN İHTİYAÇ/BEKLENTİLERİ / KURULUŞUN BAĞLAMI ile konuşmalıdır. linkli olmalıdır.


kolay gelsin

merhaba,

bir kaç husus daha eklemek istiyorum
periyodik nasıl gözden geçirdiğinize dair ispat isteyebilirler.
bu bağlamda bir plan üzerinden takip edebilir ve listenin bir yerinde güncelleme tarihi yaza ise çok daha iyi olur. her ay için güncellendiğini tarihlerden göstermeniz gerekir. revizyon var ise revizyon gerekçelerini yönetim sistemimiz içinde takip etmeliyiz.
gözden geçirdiğinizi ispat edin dendiğinde örneğin 2022 yılı ocak geçmiş yıla ait 12 adet arşivde listeyi gösterebilirsiniz.

ayrıca bu listenin YGG lerinizde gündem maddesi olması gerekir.
sayısal veriler ile ygg gündemini yazmalısınız. şu kadar takip ettiğimiz kanun var.
2021 yılında şunlarda revizyon oldu. majör değişiklikler var ise ygg tutanağına bunlar ile ilgili açıklamalar yazılabilir.

kolay gelsin